Dosar penal pentru spălare de bani și fonduri europene, de peste 7,4 milioane lei, obținute ilegal pentru un hotel plutitor din Delta Dunării

Ancheta a fost făcută de procurorii DNA. FOTO Adrian Boioglu
Ancheta a fost făcută de procurorii DNA. FOTO Adrian Boioglu

Patru persoane fizice și două juridice au fost trimise în judecată de către procurorii anticorupție pentru operațiuni financiare ilegale cu fonduri europene.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada decembrie 2009 – octombrie 2010, în contextul derulării unui proiect finanțat din fonduri nerambursabile („Hotel plutitor Bella Marina****”), în calitate de administrator al SC Lucia Inter Tour SRL, beneficiind de ajutorul inculpatului Trupină Bogdan-Valeriu, a folosit cu rea-credință, în relația cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Est Brăila, mai multe documente false, reprezentând avans solicitat la rambursare și valoarea situațiilor de plată corespunzătoare cererilor de rambursare nr. 2-5.

Prin aceste demersuri, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în sumă de 7.436.312 lei.
În același context, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, inculpatul Munteanu Eugen a înregistrat în contabilitatea societății pe care o conducea mai multe cheltuieli nereale reprezentate de documente justificative false (o parte din ele puse la dispoziție de ceilalți inculpați), în valoare totală de 5.588.913 lei, prejudiciind astfel bugetul statului cu suma de 898.904 lei rezultată ca urmare a deducerii, în mod nelegal, a TVA aferentă achizițiilor fictive.

În aceeași perioadă, inculpatul Munteanu Eugen a transferat către societatea administrată de inculpatul Trupină Bogdan-Valeriu suma de 4.851.368 lei, care la rândul ei a procedat în aceeași manieră, transmițând banii către firmele celorlalți inculpați. Ulterior, banii care reprezentau plăți pentru lucrări și bunuri ce nu au fost efectuate/livrate în realitate, au fost retrași în numerar și predați inculpatului Munteanu Eugen.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 7.436.312 lei.
Până la data întocmirii rechizitoriului, Ministerul Fondurilor Europene nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză.

În cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurator precum și cea a popririi asiguratorii asupra bunurilor, respectiv conturilor bancare deținute de inculpații Munteanu Eugen, SC Lucia Inter Tour SRL și Trupină Bogdan-Valeriu.

Acuzațiile formulate de către procurori sunt următoarele:

Eugen Munteanu la data faptelor administrator al SC Lucia Inter Tour SRL Constanța, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
  • evaziune fiscală în formă continuată,
  • spălare a banilor în formă continuată,

SC LUCIA INTER TOUR SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
  • evaziune fiscală în formă continuată,
  • spălare a banilor în formă continuată,

Bogdan Valeriu Stupină, la data faptelor administrator al SC Metal Engineering SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
  • complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
  • spălare a banilor în formă continuată,

SC METAL ENGINEERING SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
  • complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
  • spălare a banilor în formă continuată,

Ioan Virgil Dobre, Gabriel Buiea, Ilie Radu și Ungureanu Liviu, la data faptelor administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  • complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,
  • spălare a banilor în formă continuată,

Cătălina Dimcică, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*